Bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları gibi finansal kuruluşlar, müşterilerinin kimliklerini tespit etmek ve şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlüdür.
Şüpheli işlem bildirimi:
KANUN
SAÖHK Madde 3 –
Metin bilgisi
Maddenin sitedeki son düzenlemesi: 29.08.2026
Bu Mevzuattaki Maddeler
Mevcut maddenin çevresindeki 15 kayıt gösteriliyor.
1
Amaç
1 –
2
Tanımlar
3
Müşterinin tanınması[8…
3 –
4
Şüpheli işlem bildirim…
4 –
5
Eğitim, iç denetim, ko…
6
Devamlı bilgi verme
7
Bilgi ve belge verme
8
Muhafaza ve ibraz
9
Erişim sistemi
9/A
Elektronik tebligat
10
Yükümlülerin korunması
11
Yükümlülük denetimi
Tüm içindekiler
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Mevzuatın tamamını görüntüle
İlgili Mevzuat
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Kanun
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
Kanun
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
Kanun
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Kanun
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun
Kanun
Denizde Can Ve Mal Koruma Hakkında Kanun
Kanun
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Kanun
Engelliler Hakkında Kanun
Kanun
Gecekondu Kanunu
Kanun
Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
Kanun
Çevre Kanunu
Kanun
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
Kanun
Ceza Muhakemesi Kanunu
Kanun
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kanun
Bu mevzuat değişirse haberiniz olsun
Metin güncellendiğinde tek bir özet e-posta göndeririz. Günlük bülten değil: yalnızca gerçekten bir madde değiştiğinde yazarız.
Okuma listem
Bu liste yalnızca bu tarayıcıda saklanır; sunucuya gönderilmez.
İlgili açıklamalar
Bu hükmü anlamaya yardımcı içerikler
Bu maddeye özel editoryal eşleştirme henüz yapılmamış. Genel hukuki rehberlere göz atabilirsiniz.
Tek bir madde, somut olayın tamamını açıklamayabilir; bağlantılı hükümler, süreler ve belgeler birlikte değerlendirilir.